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최신 Certified Fraud Examiner CFE-Law 무료샘플문제 (Q46-Q51):

질문 # 46
Each of the following is a common legal defense for tax evasion EXCEPT:

A. There is no tax deficiency.
B. The taxpayer has a mental illness.
C. The taxpayer has filed for bankruptcy.
D. The taxpayer relied on an attorney or accountant.

정답：C

설명：
This question tests your knowledge of Domain 3.
In the context of Bankruptcy Fraud, specifically relating to bankruptcy, the question asks about EXCEPT.
The correct answer is B: The taxpayer has filed for bankruptcy..
This question focuses on bankruptcy fraud concepts. The correct answer correctly identifies the relevant bankruptcy process, filing type, or fraud scheme. Understanding bankruptcy proceedings and the roles of various parties is essential for fraud examiners investigating these cases.

질문 # 47
In most civil law systems, the burden of proof for the government to convict a defendant in a criminal case is beyond a reasonable doubt.

A. True
B. False

정답：A

설명：
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to criminal, civil, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is A: True.
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.

질문 # 48
Which of the following is the MOST ACCURATE statement about serf-regulatory organizations (SROs) in the securities industry?

A. In some jurisdictions SROs establish the standards and rules under which members of the securities industry operate
B. An SRO is a governmental entity that exercises regulatory authority over the securities industry in its jurisdiction
C. An SRO generally has sole regulatory authority over the securities industry in the jurisdiction in which it operates
D. In most jurisdictions. SROs are prohibited from participating in the resolution of disputes related to securities transactions

정답：A

설명：
This question tests your knowledge of Domain 4.
In the context of Securities Fraud, specifically relating to securities, SRO, the question asks about MOST ACCURATE, serf-regulatory organizations (SROs) in the securities industry.
The correct answer is D: In some jurisdictions SROs establish the standards and rules under which members of the securities industry operate.
This question tests knowledge of securities fraud and regulation. The correct answer accurately describes the role of regulatory bodies, securities laws, or fraud schemes in this context. Securities fraud is a specialized area requiring knowledge of specific regulations and oversight mechanisms. Self-regulatory organizations (SROs) play an important role in the securities industry by establishing standards and rules for their members, but they typically operate under the oversight of government regulators rather than having sole authority.

질문 # 49
In most countries employers must provide notice to their employees before they implement an employee monitoring program

A. True
B. False

정답：A

질문 # 50
Which of the following typically does NOT need to be present for communications between an attorney and the attorney's client to be protected by a legal professional privilege?

A. Purpose of the communications was to seek or provide legal advice
B. A lawsuit has been filed
C. Communication between a legal advisor and a client
D. Intent to keep the communications confidential

정답：B

설명：
This question tests your knowledge of Domain 10.
In the context of Basic Principles of Evidence, specifically relating to privilege, the question asks about NOT.
The correct answer is D: A lawsuit has been filed.
This question tests knowledge of evidence principles. The correct answer correctly distinguishes between types of evidence, admissibility requirements, or evidentiary privileges. Proper handling of evidence is crucial for successful fraud investigations and prosecutions.

질문 # 51
......

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